Condenan a dos años de prisión a dominicana por lavado de más de US$20 millones en EE. UU.

Lorena Pérez Herrera admitió su rol en una red que defraudó a universidades, distritos escolares y organismos gubernamentales mediante entidades ficticias.

MARYLAND. – La ciudadana dominicana nacionalizada estadounidense, Lorena Pérez Herrera, de 29 años, fue sentenciada este sábado a dos años de prisión por su participación en una compleja red internacional de blanqueo de capitales que movilizó más de 20 millones de dólares.

El juez federal Matthew J. Maddox dictó la sentencia, que incluye además un año de libertad vigilada y el pago de US$1,473,125.58 en concepto de indemnización. Herrera se había declarado culpable en marzo de 2025, admitiendo que su participación directa facilitó el lavado de casi 1.5 millones de dólares procedentes de fraudes electrónicos.

El esquema del fraude

Según los documentos judiciales del Distrito de Maryland, la conspiración operó entre 2020 y noviembre de 2023. Herrera y sus cómplices crearon sociedades de responsabilidad limitada (LLC) para que funcionaran como entidades ficticias, abriendo cuentas bancarias a nombre de estas para recibir y ocultar el origen de los fondos ilícitos.

Las víctimas de este entramado incluyeron más de 15 entidades, entre las que destacan:

• Organismos gubernamentales: Administraciones de condados y programas de reurbanización.

• Instituciones educativas: Universidades y distritos escolares.

• Sector salud y privado: Centros médicos, empresas de transporte y logística, y fideicomisos medioambientales.

Estado del proceso judicial

La Fiscalía Federal ha imputado a un total de 14 personas en relación con este caso, de las cuales 13 ya se han declarado culpables. Entre los condenados figuran individuos que admitieron roles de supervisión en la trama, como Adanegbe Gift Osemwenkhae y Kemo Sowe.

Las autoridades informaron que Faizou Gnora, de 28 años, continúa prófugo de la justicia. La investigación contó con la colaboración de diversas agencias estadounidenses, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el IRS y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental (EPA-OIG).