Dary Terrero
La Superintendencia de Seguros de República Dominicana firmó un acuerdo histórico con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar por primera vez en el país y en el Caribe la certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) en el sector asegurador.
Este convenio con FIBA, en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), marca un antes y un después en los esfuerzos institucionales por elevar los estándares de cumplimiento en la prevención del lavado de activos.
Profesionalización sin precedentes en seguros
La implementación del AMLCA permitirá a ejecutivos del sector seguros, responsables de cumplimiento y técnicos recibir formación especializada, adaptada a los cambios regulatorios globales y alineada con la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
“El lavado de activos es un gran desafío que solo podemos enfrentar articulando grandes alianzas”, afirmó Julio César Valentín Jiminián, superintendente de seguros.
Resaltó la importancia del acuerdo con una organización líder como FIBA para proteger la economía dominicana mediante la profesionalización del sector asegurador.
Un puente entre reguladores y aseguradoras
David Schwartz, presidente y CEO de FIBA, subrayó que la misión de la entidad es “construir puentes”. Destacó el valor estratégico del acuerdo con la SIS para capacitar de forma continua a los actores clave del sector frente a los retos actuales del crimen financiero.
El programa de certificación incluye teoría, casos reales y ejemplos aplicados, dirigidos a fortalecer controles internos, procedimientos y políticas en instituciones aseguradoras. Todo esto, con miras a robustecer las estructuras institucionales frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Amplia representación institucional
Durante el acto de firma estuvieron presentes representantes de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), y la Asociación Nacional de Profesionales del Seguro (ANAPROSE).
También asistieron funcionarios de entidades estatales clave, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), y la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA).
Esta iniciativa consolida la cultura de cumplimiento en el sector, al dotar a sus profesionales de herramientas y certificaciones con validez internacional.
Avance regional con mirada global
El AMLCA se convierte así en un estándar nuevo para el Caribe y América Latina dentro del sector seguros. Las autoridades buscan con esta certificación establecer un marco común de capacidades técnicas que garanticen una gestión ética, transparente y resiliente.
La Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, creando las condiciones para que los profesionales del área no solo se adapten, sino que lideren la lucha contra los delitos financieros con base en las mejores prácticas del mundo.
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Dary Terrero
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