Dary Terrero
Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra tres hombres vinculados a una estructura criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, desmantelada recientemente en la provincia Monseñor Nouel.
Los imputados, Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ramírez, fueron identificados como parte activa de la red que operaba bajo la fachada de una empresa de muebles en el municipio de Bonao, y se entregaron voluntariamente tras ser buscados por las autoridades.
Operación con fachada empresarial
Según la investigación, la organización era dirigida por Fredery García Ortiz, propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., que sirvió de pantalla para ejecutar múltiples transacciones ilícitas.
Desde esa estructura, los implicados accedieron de forma ilegal a los perfiles de clientes de una entidad financiera, transfiriendo fondos a cuentas controladas por ellos.
Los registros fílmicos obtenidos por las autoridades muestran a los imputados realizando operaciones en cajeros automáticos y ventanillas bancarias, lo cual constituye evidencia clave en el expediente acusatorio.
Apoyo tecnológico y daños millonarios
La investigación fue desarrollada por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, bajo la dirección de la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat).
Se determinó que los fondos sustraídos eran retirados en efectivo, causando un perjuicio económico millonario a la entidad bancaria afectada.
El Ministerio Público considera que los hechos imputados configuran un peligro de fuga y obstrucción del proceso, razón por la cual solicitó la prisión preventiva de los acusados.
Red amplia y cargos graves
Los tres imputados se suman a otros integrantes ya procesados en una primera etapa, incluyendo a:
Fredery García Ortiz María Carolina Durán Tavárez Jonathan Darío Pichardo Raúl Ortiz Arias George Charlie Abreu Tejada Tatiana Elizabeth Sosa Reyes Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares Wilton Rafael Gutiérrez (Chango)
Además, se formalizaron cargos contra la persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., utilizada como instrumento para ejecutar el fraude.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La audiencia para conocer las medidas fue apoderada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se espera que la jueza conozca las evidencias y decida sobre la solicitud de prisión preventiva.
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Steffany Baez
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