El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, titular de la Dirección General de Migración (DGM) y oficial de la Armada de República Dominicana (ARD), destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos, al considerar que la coordinación interagencial contribuye a fortalecer la economía y la seguridad financiera del país.
El pronunciamiento tuvo lugar durante el panel inaugural del 4to Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reservas, donde el vicealmirante resaltó el rol de la DGM en el control migratorio, con proyecciones de 12 millones de visitas para finales de este año 2026.
Avances en control migratorio
Lee Ballester expuso los avances alcanzados frente a retos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos, destacando la implementación de sistemas de interoperabilidad para el intercambio de información y perfilamiento de personas. Estas herramientas se desarrollan en conjunto con entidades como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, optimizando las operaciones migratorias para la identificación y prevención de ilícitos.
Retos regionales
El vicealmirante también abordó los desafíos que impone la informalidad en el manejo de capitales y la trazabilidad migratoria y financiera de delincuentes que operan en la frontera dominicana.
El panel contó además con la participación de Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos, y Heiromy Castro, vicepresidente de Banreservas, quien fungió como moderador. Previamente, el presidente ejecutivo de Banreservas, Dr. Leonardo Aguilera, ofreció las palabras de bienvenida al encuentro que reunió autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y especialistas nacionales e internacionales.
Este hecho conecta con la prevención del lavado de activos, la coordinación interagencial y los avances de la Dirección General de Migración en materia de seguridad.